Программа по предотвращению отмывания денег
Программа по предотвращению отмывания денег — часть глобальной борьбы с теми, кто причастен к преступной деятельности и терроризму, и наркоторговле. В первую очередь, данная программа направлена на борьбу с легализацией денежных средств, добытых нечестным путем.
Правительства всех цивилизованных стран мира, различные организации, работающие в сфере финансовых услуг, объединяются, чтобы помешать преступникам отмывать деньги, полученные незаконным путем и защитить население планеты от этих пагубных явлений.
Международная практика показывает, что для легализации незаконных доходов преступники часто пользуются чужими персональными данными. Поэтому Ваше участие в этой программе крайне важно.